Изменена мера ответственности за нарушение обязанностей по представлению информации о своих бенефициарных владельцах

Опубликовано 22.03.2022

Изменена мера ответственности за нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах.

В частности, ранее за неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах, либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений по запросу уполномоченного органа или налоговых органов предусматривалась ответственность в виде наложения только административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

С 01.09.2022 за вышеуказанное правонарушение вместо наложения административного штрафа для должностных лиц может быть применена дисквалификация на срок до одного года.

Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах можно посмотреть здесь.

Изменения в Правила, внесенные Постановление Правительства РФ от 07.02.2022 № 127 опубликованы в № 8 «АБ-Экспресс» за 2022 год.

 (Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»)

 

 

Еще по теме:

  1. Срок установления ответственности за нарушение законодательства по прослеживаемости товаров будет перенесен
  2. Введена ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
  3. Ответственность за непредставление информации в ГИИС ДМДК
  4. Ответственность за разглашение информации