А Вы боретесь с отмыванием преступных доходов? Росфинмониторинг проверит риелторов
(Приказ Минфина РФ от 26.12.2006 г. № 183н «Об утверждении Положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрирован в Минюсте РФ 14.03.2007 г. № 9109)
Утверждены новые правила проверки органами Росфинмониторинга деятельности некоторых организаций по выполнению требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов.
Как и прежде, органы Росфинмониторинга будут проверять следующие организации: лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.
Теперь к проверкам стоит готовиться также риелторским фирмам – организациям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
В соответствии с п. 3 Положения… проверкой могут быть охвачены периоды деятельности риелторских фирм, начиная с 30 августа 2004 года.
Процедура проведения проверок в новом Положении… урегулирована гораздо детальнее, чем в прежнем.
Сведения о выявленных в ходе проверки нарушениях требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов фиксируются в акте проверки (форма такого акта утверждена комментируемым приказом).
За нарушения должностным лицам организации грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 10 000 до 20 000 руб., а самой организации – в виде штрафа в размере от 50 000 до 500 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (ст. 15.27 КоАП РФ).
Статья открыта для подписчиков журнала «Академия Бизнеса»
Войдите на сайт или получите пробный доступ, вам откроются все статьи и сервисы для бухгалтера.
Ваша подписка закончилась {{this.$store.state.user.subscribe_end}}.
Продлите подписку чтобы получить доступ к журналу.
Изменения в законодательстве происходят каждый день!
Не попадите под штрафы и налоговые проверки!
Подписка ещё не началась!
Дата начала подписки: {{this.$store.state.user.subscribe_start}}.
После этой даты вы сможете пользоваться доступом к журналу.