Незаконные валютные операции. Преступление и наказание

Тематики: Хозяйственная деятельность

(Федеральный закон от 12.11.2012 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»)

Ответственность за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования установлена ст. 15.25 КоАП РФ.

Изменения, внесенные в указанную статью, конкретизируют перечень незаконных валютных операций.

К незаконным валютным операциям относятся:

– купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки;

– осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории РФ, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ;

– осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории РФ, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ.

Размер штрафа не изменяется: от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.

Будет отменено положение о том, что нарушение установленного порядка ввоза и пересылки в РФ и вывоза и пересылки из РФ валюты РФ и внутренних ценных бумаг в документарной форм влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей; на должностных лиц – от 1 000 до 2 000 рублей; на юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей.

Изменения вступят в силу с 13 февраля 2013 года.