Банки будут передавать информацию по счетам следственным органам

С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в закон «О банках и банковской деятельности», согласно которым банки обязаны по запросу следственных органов предоставлять справки об операциях, счетах и вкладах физических и юридических лиц.

Информация будет предоставляться по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов, по запросу руководителя следственного органа, следователя (с согласия руководителя), начальника органа дознания или дознавателя (с согласия прокурора).

Закон направлен на усиление контроля за финансовыми операциями в рамках расследования уголовных дел и на повышение эффективности механизма блокировки подозрительных транзакций.

(Федеральный закон от 31.07.2025 № 279-ФЗ «О внесении изменения в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»)