Обновлены требования к правилам внутреннего контроля для организаций и ИП

Росфинмониторинг информировал о вступлении в силу новых требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими с денежными средствами или имуществом (за исключением поднадзорных Банку России).
Обновленные правила утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.08.2025 1157.
Основные изменения:
— расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля для противодействия финансированию экстремистской деятельности;
— упразднена обязанность составлять внутреннее сообщение при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю.
Субъектам статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (за исключением поднадзорных Банку России) необходимо не позднее 10 сентября 2025 г. актуализировать свои правила внутреннего контроля, оформив их в виде новой редакции документа.