Росфинмониторинг разъяснил порядок применения майнерами законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов

Росфинмониторинг на своем официальном сайте опубликовал Информационное письмо от 04.09.2026 г. № 70, в котором разъяснил обязанности майнеров и организаторов деятельности майнинг-пула в сфере применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности, Росфинмониторинг разъяснил следующие вопросы:

— должны ли майнеры и организаторы майнинг-пулов вставать на учёт в Росфинмониторинге,

— распространяется ли на майнеров и организаторов майнинг-пулов обязанность по разработке правил внутреннего контроля, а также назначению специального должностного лица,

— необходимо ли майнеру или организатору майнинг-пула зарегистрировать личный кабинет,

— как выявлять подозрительные операции, связанные с ПОД/ФТ, и какие меры предпринимать при выявлении таких операций.

(Информация с официального сайта Росфинмониторинга)