Возобновление проверок Росфинмониторинга

Опубликовано 01.04.2021
Возобновление проверок Росфинмониторинга

Росфинмониторинг напомнил, что ограничения, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в 2021 г. отменены, и ведомство осуществляет государственный контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в обычном режиме.

В 2021 г. Росфинмониторингом будут осуществляться проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей.

(Информация с официального сайта Росфинмониторинга)