Как проверять клиентов на связь с терроризмом и экстремизмом

 Росфинмониторинг опубликовал для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся операциями с денежными средствами, рекомендации по проверке своих клиентов на наличие в списках организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или вовлеченных в экстремистскую деятельность.

К организациям и ИП, которые занимаются операциями с денежными средствами, относятся, в частности:

— лизинговые и факторинговые организации;

— посредники при купле-продаже недвижимости;

— аудиторы, лица, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги, и пр.